Especialidades
Materia Fiscal
Si no cuenta con la Prevención en materia fiscal, puede ser auditado, sancionado con un crédito fiscal.
Y para defenderse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendría que contratar un despacho de abogados, y es menester hacer notar que todos estos, se llaman expertos, pero en la realidad, son ignorantes, desconocedores de los principios básicos del derecho tributario.
Pero lo principal es que, para acudir a este tribunal, TIENE QUE GARANTIZAR el INTERÉS FISCAL, y si hablamos de millones, la garantía es de dos terceras partes.
Por lo que solamente con esta obligación, para evitar el embargo de los bienes de la empresa, la carga financiera es muy grande.
Le ofrecemos la mejor defensa, SIN QUE TENGA QUE PRESENTAR NINGUNA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.
Y todo dentro de la ley.
"Si no cuenta con la Prevención en materia fiscal, puede ser auditado, sancionado con un crédito fiscal. "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia Penal Fiscal
Le ofrecemos la Prevención en materia de delitos Fiscales, con la mejor estrategia que se lleva desde el inicio, desde que se recibe la notificación para cualquier audiencia de imputación.
Esta estrategia le entrega:
- Mapas del proceso, para que usted conozca el estado del proceso.
- Reportes mensuales para que conozca los avances en la defensa.
- Contratos de prestación de servicios profesionales.
- Y un elemento que permitirá al abogado defensor, llevar la defensa en todo tiempo, lugar y circunstancias futuras.
"Con la prisión preventiva oficiosa por delitos de Fraude Fiscal, Fraude Fiscal Equiparado, Tráfico de Facturas y Fraude Fiscal Calificado, el indiciado, perderá su libertad en una seguridad del 100%. "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia de Delitos de Lavado de Dinero
Si no cuenta con la Prevención de lavado de dinero, en materia de procesos penales, las consecuencias, son muy graves.
Quedar sujeto a proceso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, es perder los derechos y patrimonio de la empresa, por los embargos preventivos del dinero en esta materia.
Una sentencia condenatoria, tiene penas de prisión muy elevadas, de 20 a 40 años de cárcel en materia de dirección de una organización de delincuencia organizada.
Y en materia de los carteles del narcotráfico en México, organizaciones declaradas terroristas, la pena es de 15 a 40 años de prisión por el delito de FINANCIMAIENTO AL TERRORISMO.
Y son delitos que se van a aplicar en México, para aliviar la presión de los aranceles.
"Para conocer si está siendo investigado por este delito, es sencillo, si sus cuentas bancarias son bloqueadas, esto, es parte de la investigación que realiza la UIF. "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia de Prevención FiFi
Si no cuenta con la Prevención de delitos Fiscales y Financieros, si es llevado a proceso por delitos Fiscales por el uso de falsos comprobantes Fiscales, la primera consecuencia es que el representante legal, PIERDE SU LIBERTAD EN UN 100% DE MANERA INMEDIATA.
La representación social, solicita de inmediato, ampliar el plazo de investigación, lo que puede elevar la prisión preventiva a dos o tres años.
La salida que se le ofrece es llegar a un acuerdo reparatorio y PAGAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, cuyos montos calcula siempre, la misma autoridad fiscal.
Aun pagando, los trámites pueden llevarse hasta 6 meses, en que el indiciado se ve privado de su libertad. Con montos muy elevados, una deuda de 10 millones de pesos, puede llegar a los 40 millones de pesos de reparación del daño.
"La representación social, solicita de inmediato, ampliar el plazo de investigación, lo que puede elevar la prisión preventiva a dos o tres años. "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Si no cuenta con la Prevención de lavado de dinero, puede ser auditado, sancionado con multas millonarias o que se abra una carpeta de investigación por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Con estos delitos, se abre la puerta a la aplicación de LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
La Prevención de lavado de dinero, es la mejor garantía de seguridad jurídica a futuro.
Le ofrecemos la mejor defensa preventiva que existe en México.
"La prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen diversas funciones, los beneficios más inmediatos, es evitar sanciones o multas por no entregar reportes de operaciones de actividades vulnerables "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia de Prevención de Repses
Si no cuenta con la Prevención en materia de REPSES, sobre todo en relación a los contratos obligatorios, los que abarcan las siguientes materias, las consecuencias son lesivas en lo patrimonial.
- Contratos fiscales.
- Contratos laborales.
- Contratos de seguridad social.
- Contratos con el Infonavit.
"Las REPSES son la continuación del Outsourcing, si es rechazada el registro del REPSE, las deducciones que haya hecho, son rechazadas, con una serie de consecuencias muy lesivas para la empresa. "
(DR. ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA)
Materia de Planeación Fiscal
Ofrecemos que, dentro de la ley, podemos reducir la base gravable Y SIN NECESIDAD DE ADQUIRIR O COMPRAR FALSOS COMPROBANTES FISCALES.
Podemos utilizar decretos de beneficios y estímulos fiscales para beneficio de su empresa.
Implementamos figuras financieras que le permiten aprovechar estas y reducir los impuestos.
No es una implementación milagrosa, pero si es eficaz, los detalles, los podemos poner a la vista, siempre y cuando exista seriedad profesional.
No el deseo de aprovechar la situación para buscar implementarlos por su cuenta.
